不太平的币安:先被入侵后被碰瓷又遭日本金融厅警告,或将面临刑事指控

先出海,再转投马耳他,模糊的监管态度成虚拟币交易所最大顾虑

• 作者 黄志平 •
2018年03月27日18:01 • 维特财经

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  最近这段时间,国内包括央行在内的多个监管部门对于虚拟币和区块链的态度愈发明晰,

  比如,刚刚卸任的央行行长周小川在两会记者会上明确表示比特币不能作为零售支付工具,并不喜欢这样的投机产品。但对于区块链,来自国家扶持力度不可谓不大,甚至雄安早已与蚂蚁金服合作推出了区块链的落地应用。

  加上禁止ICO、推动区块链行业健康发展,鲜明的两极态度似乎已经决定了币圈、链圈未来的命运,至少对于国内来说是这样的。

  当然,作为虚拟币能在国内屹立不倒并持续扩大的决定性存在,交易所早就嗅到了政策的风向,币安成为首个肉身出海的交易所,没有出海的交易所,也开始由2017年爆发时的热火朝天变成了2018年初的集体禁声。

  曾有某交易所的公关人员对笔者表示:“现在由于政策环境,所以已决定暂时不在国内发声”

  所以,当我们看到一些交易所在遭遇负面时,发声渠道已经不是所谓的“官方声明”,而是来自公司一把手的个人微信朋友圈。

  当政策驱动的区块链市场从混沌走向清晰时,没有跟上币安脚步的交易所也开始通过出海给自己预备后路。

  今日,OKCoin宣布将在韩国开始营业,同时还获得了韩国NHN集团的投资。目前,中日韩三国应该是虚拟币最大的三个市场,中国自不必说,75%的算力占比足以说明任何问题,而韩国从之前传言政府将禁止炒币后20万民众请愿就可以看出韩国市场应该不逊于国内,日本则为Ripple.com贡献了一的半流量(45.5%)。

  如此看来,OKCoin也找到了一个比较不错的海外栖身之所。在此之前,徐明星还曾在周小川讲话之后立刻表态“随时准备上交国家”,字里行间透露出极强的求生欲。

  此外,如火币这样的交易所和币安类似,早已在新加坡、香港、韩国等多个国家和地区设立了自己的分部,但与币安完全屏蔽国内IP只做国外用户不同,火币依旧“坚守”国内市场,不过,自今年春节过后,火币已开启了日常404模式,以至于一些币圈的散户每每遇到都会惊呼“火币要完”。

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  交易所的出来,政策是一大诱因,毕竟ICO被禁了,空气币、假项目、代投诈骗也让散户噤若寒蝉,政府对金融环境的整顿从来都是迅速而决绝,亦如当初的P2P、裸条。

  交易所所选择的出海国家普遍也是对虚拟币持欢迎态度的国家,比如新加坡,早在去年就有报道称该国央行已经开始试验建立在以太坊上的国家数字货币,即便是监管,也是停留在“考虑”阶段。

  态度转变较大的可能就是日本,在国内刚刚禁止ICO的时候,日本对于ICO的政策还比较宽松,因此才吸引到币安将其总部迁至该国。

  不过,随着ICO开始被亚洲国家谨慎对待,日本的态度也开始有所改变,从之前的提醒变成了依靠立法监管交易所,尤其是日本最大交易所Coincheck价值5.3亿美元的NEM被盗,让日本国内对于监管虚拟币的呼声越来越高。

  由此,早早出海的币安也将经历那些还在国内的交易所所经历的政策压力。

  上周,刚刚从被黑客入侵的事故中恢复过来的币安就收到了日本金融厅的警告信,日方以国内法律为基准,对币安进行警告,还宣称不排除会进行刑事指控。今天,日本金融厅的高层还曾表示,上述警告属于严重警告,如果币安继续向日本用户提供服务,将动用国际刑警追究其责任。

  对于此事,币安所做的只有宣称正在沟通,希望用户不要过分紧张,以及……将总部迁到马耳他。

  马耳他对于数字货币向来比较友好,同时还成立了数字创新局,位于该国境内的E&S集团旗下的区块链法律咨询公司还获得了当局的支持。总而言之,这是继日本之后又一个数字货币的天堂,也是虚拟币交易所理想的栖身之地。

  可政策风险依然存在,最近的G20财政部长和中央银行行长会议上,各国财政部长&央行行长一致认为加密货币是资产而非货币,承认其提高金融经济效率和包容性的优势,但也对其逃税、洗钱、恐怖融资等问题表示关注。G20成员国中包括欧盟,而马耳他就是欧盟成员国之一。

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  当然,最终的G20公报也并未表示要对虚拟币进行监管,只是表示会严密监控,这为全球的虚拟币交易所预留了调整和改造的窗口期。

  作为欧盟成员国之一的马耳他,虽然对虚拟币一直持开放态度,但若最终G20决定对虚拟币进行强力的监管,位于马耳他境内的币安或许依旧无法逃脱此前在日本的命运。

  区块链和虚拟币经过不到一年的蒙眼狂奔,无论是大佬还是散户都已经认识到交易所是区块链这个风口上一个特别的存在,区中心化的代币的价值竟然需要通过这种高度中心的平台来体现(上币),甚至在此期间还存在一些外人看不到的灰色交易(付费上币)。

  当然,没有一家交易所会承认付费上币,就像没有一家共享单车企业承认有挪用押金的行为,但当崩盘时,押金总是不翼而飞。

  目前来看,各国对于虚拟币还没有一个明确的政策,即便日本等国家能够引用一些法律条文、美国SEC大规模审查区块链项目都不足以表明他们的最终态度,各国都在观望中缓步前行。

  而对于急速发展的交易所来说,这种环境才最为可怕,谁也不知道下一步是天堂还是地狱,连币安都被各国摇摆不定的态度驱使着游走于各个国家之间,其他平台又怎会幸免。

  虽然外界质疑很多,但也并不意味着交易所只有消失区块链行业才会迎来风和日丽,交易所是项目方触达用户的媒介,在融资、项目公开透明方面的作用还是比较大的,只不过现在好的项目很少、好的交易所也很少。

  要想在目前这种“险恶”的环境中生存,必要的改造还是做的,公开必要的信息、利用区块链技术对项目进行追踪和溯源,以共识机制建立交易平台、项目方、散户之间的信任关系。

  至于政策,只要大多数人民群众支持,监管机构也不会一概而论。随随便便搞个付费上币、交易回滚之类的骚操作,广大散户如何会信任,更何况掌握生杀大权的监管部门。

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不太平的币安:先被入侵后被碰瓷又遭日本金融厅警告,或将面临刑事指控

• 作者 黄志平 •
2018年03月23日14:43 • 维特财经

  维特财经3月23日消息,据日媒报道,今日,日本JFSA(日本金融厅)正式向币安发出警告信,称其在未经金融厅注册的情况下在日本进行商业活动,金融厅认为它无法保护用户。如果不停止在日本交易,将会考虑向警方提出刑事指控。

  日媒称,金融厅的目的是创造出虚拟货币的健全交易环境,警告是为了在对无登记企业的监视中揭发违法行为,从而营造健康的交易环境。

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  对此,币安创始人赵长鹏在Twitter上回应称,在收到警告信之后即公司律师立刻与JFSA进行了沟通,并将会找到解决办法。而作为币安的COO,何一也在社交平台上回应称,未在日本开设分部,所谓禁止只是计划并没落地实行。

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  币安是国内虚拟币交易所中起步比较晚的一家,但由于出海较早且正值国内打击ICO,币安从二流交易平台一跃成为区块链项目团队争相争夺的香饽饽。

  传闻,由于ICO被禁止,交易所尤其是海外交易所成为发币项目必须要拥有的资源,包括火币、币安在内的交易所由此开始了付费上币。火币的HADAX也因此被诟病,但何一曾在“3点钟”区块链社群中表示,币安有自己的审核团队,审核机制严格到何一、赵长鹏都无法干预。

  无论是否存在付费上币,虚拟币交易所无疑已成为链圈、币圈最为风光的出头鸟。不过,枪打出头鸟这句老话还是有几分道理的。

  当然,目前国内对于虚拟币交易所的政策并未出台,之前所谓全面封锁国内用户海外交易虚拟币的传闻也以为是玄之又玄并未成真。但是,这并不表示像火币这样的交易所能够高枕无忧。

  3月初,币安疑似遭到黑客攻击,大量账户开始抛售除比特币以外的虚拟币,并大量买进比特币,此后又购买Viacoins代币,造成该币比价短时间内急速上升,不过,幸好币安反应及时,通过回滚交易挽救了损失。

  不过,有言论称此次入侵并非针对币安或像Coincheck那样纯粹为了盗窃代币,而是通过币安的影响力影响整个虚拟币市场,由此攫取更大的利益。此次被黑加之币安屏蔽国内用户、长时间维护以及此次JFSA对币安的警告,一个交易所已经对整个虚拟币市场造成了多次行情下跌。

  除了黑客入侵,春节之后就一直不太平的币安也被宵小之辈揩油,而方式竟然是冒用腾讯工程师的名义向币安“宣战”,声势浩大,围观者众。最终,微博账号被封,此前公布的地址也被发现转出了十多个ETH。

  虽然没有掀起多少浪花,但是,由于此时正好发生在币安被入侵后,即便有币安的“黑客悬赏令”在前,仍然挡不住外界对于交易平台安全性的怀疑。

  靠一种高度中心化的方式推动去中心化的技术的发展,怎么看都有些讽刺。

  不过,在一些业内人士看来,币和区块链技术本就不可分割,技术的研究推进需要融资,合理的ICO是有助于项目团队发展的。问题是,调查机构451
Research给出的数据显示,在600家被调查的公司中,仅1%的公司开发了基于区块链的应用。

  想想ARTS、太空链、英雄链等项目,这个市场还需要很多地方规范,V神所重推的“DAICO”不知道能否维护投资者与项目团队间脆弱的“共识”,但现在的虚拟币市场似乎在朝着V神所预言的“90%归零”的未来前进。现在的币圈、链圈太需要去伪存真,一边是“3点钟”大佬的高谈阔论,一遍是联想、长虹不知所云的区块链手机,究竟谁在推动技术前进,谁又在浑水摸鱼?

行情播报

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比特币BTC24小时下跌2.9%,暂报8504美元。以太坊ETH24小时下跌4.23%,暂报523美元。瑞波币XRP24小时下跌4.16%,暂报0.6360美元。比特现金BCH24小时下跌3%,暂报986美元。跌幅最大的虚拟币是市值排名50名的ZRX-0x协议,24小时下跌13.02%,暂报0.5412美元。涨幅最大的虚拟币是市值排名52名的VERI,24小时上涨16.49%,暂报130美元。

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国际

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【贸易战对比特币走势影响如何?贸易战避险,比特币“效果不错”】

今日凌晨,中美史上最大贸易战打响,全球股市重挫,数字资产比特币走势如何再被讨论。重温早在3月2日Brian
Kelly在CNBC的关于贸易战的言论:贸易战将加强美元贬值、物价上涨的预期,由于普遍担忧通胀,人们愿意投资比特币这样的“新黄金”、
“硬资产”(避险),“在贸易战中,比特币效果不错”。 Brian
Kelly的观点发表于300亿美元贸易战规模预测下,而今600万“变本加厉”。中国已于今晨展开“反击”,外媒也普遍预测美国为长期输家。股市下跌将支撑黄金,金价在昨日由于加息和贸易战担忧下收于两周最高点,而比特币为何反而下跌?据CNBC称:比特币未守住9000美元关口或因日本对加密数字货币加强监管力度的政策可能。深猴(xiaoyemeidian)认为,由于政策目前仍为影响比特币的主要因素,在最晚今年7月份国际监管措施出台、政策逐步趋稳后,数字货币价格将逐渐与黄金涨跌保持相似的变动。

【马耳他总理:欢迎币安来马耳他】

马耳他总理Joseph
Muscat今日发表推特,“欢迎币安来马耳他,我们要成为全球数字货币领域的先驱。并且规范区块链技术行业,为全球一流金融公司打造最适宜的栖息地。”币安创始人赵长鹏今日在香港接受采访时透露,将在马耳他设立办事处,与当地银行的合作已在洽谈中。

【币安接受马耳他政府邀请 将在马耳他设立办事处】

近日,币安创始人赵长鹏在香港接受采访时表态,将在岛国马耳它设立办事处。由于美国和中国的监管机构近来一直打压数字货币市场,而马耳它的政策则比较支持。赵长鹏还说,币安已接受马耳它政府邀请,将参与监管法规制定事宜,并且很快会和当地银行达成合作协议。另外,币安在日本的办事处曾试图争取营业执照,但最终决定将办事处搬到马耳它。

【雅虎入驻加密货币交易所 购买40%加密货币交易所股份】

据日本经济新闻报道,雅虎入驻加密货币交易所。雅虎通过旗下子公司,购买了40%加密货币交易所Algobit的股份,该交易所于4月份在金融厅注册。经过交易加密货币所必须的系统的整备,目前正在讨论2019年的追加投资。这次以兼具资金与金融服务的大型公司加入加密货币市场为契机,加密货币业界可能会迎来加速发展。

【比利时税务当局:对加密货币所得征收33%的税款】

3月23日消息,各国对加密货币税收制度都有所差异,而据最新报告显示,比利时税务当局正在追查比利时公民在外汇交易中交易的加密货币。尽管加密货币没有受到监管,任何对加密市场进行投机的人都将对其收益支付33%的税。特别税务稽查机构在去年底表示,比利时人应将其申报为其纳税申报单上的其他收入。

【欧洲各国目前对数字货币税收政策远未达成统一】

欧洲各国目前对数字货币税收政策远未达成统一,各国变化很大。德国规定,比特币兑换法币时不需缴纳增值税,只有当货币和服务以加密货币支付时才需缴税;爱沙尼亚规定数字货币交易需征收资本利得税和增值税;斯洛文尼亚则不对数字货币征税。目前,大部分欧盟国家仍在等待数字货币税收的欧洲共同办法。

【SEC高级官员:加密货币市场需要与股市一样的政策】

一位美国证券交易监督委员会(SEC)高级官员于本周四表示,通过使用与股市类似的原则,加密货币交易市场可以得到改善。SEC交易与市场部门总监布莱特·雷德费恩(Brett
Redfearn)表示,肃然加密货币市场如今正在蓬勃发展,但是它依然比较落后。他认为监管部门对加密货币市场还有很多的担忧,这些担忧都亟待解决。

【韩国或将考虑解除ICO禁令】

据COINTELEGRAGH记者Selva
Ozelli消息,在与税务部门、司法部门及其他相关部门沟通后,韩国金融情报单位和金融服务委员会(FSC)的政策风向急转弯,声称其正在考虑解除ICO禁令。

【美国SEC正准备审查多达100个专注于加密货币的对冲基金】

据华尔街日报报道,知情人士透露,美国证券交易委员会正在准备审查多达100个专注于加密货币的对冲基金。这项举措与已经开展的数十项执法调查是分开的。该人士表示,这项工作将在未来两个月内展开。审查人员将着重检查基金经理是否在披露文件中购买了向投资者公布的资产类型,监管机构也担心加密资产被盗用的风险。该人士称,SEC还将审视向投资者提供的风险披露的准确性,包括文件是如何解释基金交易加密货币的策略。该人士称,证交会已经确定了至少100名集中投资于加密货币的私募基金经理。如果SEC的审查员发现许多资金只涉及加密货币,或者他们从检查样本中获得他们所需的信息,SEC可能将不会审查全部100名基金经理。

【法国财长:法国有兴趣成为第一个提出ICO临时立法框架的金融中心】

据ethnews消息,3月19日,法国财政部长Bruno Le
Maire发表了一篇专栏文章,描述法国政府对金融科技和区块链技术的接受程度。Le
Maire财长写到:“虽然我们对区块链的潜力和机会的态度较为仁慈,但我们也很谨慎,支持创新并不排除需要衡量它带来的风险。“Le
Maire表示希望法国能够在新兴领域发挥领导作用,尤其是涉及ICO。法国有兴趣成为第一个提出ICO临时立法框架的主要金融中心,这将允许启动ICO的公司向潜在投资者证明其严肃性。Le
Maire表示在几个星期内,部长会议将提交“商业发展与转型行动计划”。该计划将建立由法国股市监管机构AMF监督的ICO许可制度,AMF还会创建一个符合投资者保护标准的项目“白名单”。

国内

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【中国台湾“中央”银行:区块链汇款系统目前还不如中心化系统高效】

中国台湾“中央”银行发布了一份报告,报告表示用于银行间清算和汇款的区块链系统可能目前还不如现有中心化系统高效。中国台湾“中央”银行新任行长“杨庆龙”周四在一次新闻发布会上宣布,报告概述了中国台湾“中央”银行当局目前对金融技术的各种探索,包括在银行间汇款中使用分布式账本的概念证明。

【央行正组织推进数字货币相关研究项目】

据每日经济新闻消息,央行正在组织推进数字货币相关研究项目。在今年全国两会期间,时任央行行长周小川就“金融改革与发展”答记者问时透露,央行在三年多以前就开始组织了关于数字货币的研讨会,随后成立了央行的数字货币研究所,最近的动作是,和市场共同合作的方式来研发数字货币。

圈内大佬

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【币安CEO赵长鹏:最好的“投资者保护”是教育】

币安CEO赵长鹏发文称最好的“投资者保护”是教育。人们应该关注的是为什么在高校里没有关于金融、投资、加密货币的课程开设。认知是最好的保护。拥有足够的知识,人们才能做出正确的选择。

【华为余承东:没听说华为要做区块链手机】

最近华为进军区块链的消息引起了各大媒体的关注,而近日彭博社报道称华为正考虑开发一款运行区块链技术应用的手机。对此,华为终端董事长余承东表示,连我都没听说过。

【Coindesk作者:BTC小时线短期有看涨可能】

Coindesk作者Omkar
Godbole分析认为,BTC日线冲击200日均线遇阻回落,如果小时线再跌破200小时均线(约8371美元),那么BTC在周末有可能试探3月18日的低点7318美元。但由于小时图BTC走势与RSI出现背离,短期不排除看涨的情况。如果能反弹至8752美元之上,则会重新向上试探200日均线(约9224美元)。

【福布斯撰稿人:区块链会改变供应链与物流行业】

福布斯撰稿人Bernard
Marr最近发文称区块链技术对于供应链与物流行业大有裨益。他称区块链非常透明也非常安全,非常高效且可扩展,可以提高供应链的效率和透明度,并积极影响从仓储到交付到付款的所有环节。
除此之外,因为链上的所有实体都拥有相同版本的分类帐,每个人都可以看到区块链上资产的所有权链,链上的记录无法被删除,这能提供没有争议的交易,对于形成透明的供应链非常重要。他还称现今区块链技术已应用于汽车制造业、食品行业、采矿业、钻石行业等,发展前景巨大。

圈内事故

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【日本金融厅今日公告称,对币安发出警告的具体内容是“通过网络对日本居民提供虚拟货币交易业务”】

日本金融厅今日公告称,对币安发出警告的具体内容是“通过网络对日本居民提供虚拟货币交易业务”,依据是行政指南第三分册:金融公司关系第16章中虚拟货币交易关系Ⅲ-1-4第二部分第二小节的细则。据悉,该细则规定,对于已查明未注册、并且在未注册的情况下进行虚拟货币交易等业务的企业,如果未登记注册的原因被认定为有故意性,出于保护用户的原因,将会联系相应机关,并立即取消其运营,同时进行书面警告。

行情

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【BTC、ETH、TRX推特上一小时讨论度排名前三】

据数据显示,推特上一小时数字货币讨论度中,前三名依然被BTC、ETH和TRX占据,但与凌晨的上一小时三个币种旗鼓相当的讨论度相比出现分化。BTC被讨论2325次,
ETH被讨论2113次,TRX被讨论1334次。紧随其后的分别是XVG、LTC、XRP、ICX、NEO、ETC、XMR。

【加密货币市场冷淡 交易所浏览量急剧下降】

今年1月和2月,加密货币市场令人失望的价格表现,显然促使许多比特币交易员避免查看他们的交易账户。基于web流量的交易所访问总数一个月来急剧下降。总体来看,观察12个顶级交易所,网络流量似乎在2017年12月或2018年1月达到高峰,2月份下降了一半。Coinbase下降49%,Binance下降54%,Bitfinex下降48%。

【加密交易所BitAsia现在支持比特币现金零确认交易】

本周,加密货币交易所BitAsia宣布,它开始接受比特币现金的零确认交易(zero-confirmation
transactions),以实现实时交易。该交易平台是首批实现零确认交易的交易所之一,同时BitAsia是全球第一個支持BCH零确认到账的交易所。

【加密货币税收政策受到欧盟国家关注】

随着比特币等加密货币越来越受欢迎,今年在欧洲的税收开始关注加密货币如何报税和缴税。尽管许多国家政府显然对全面规范或合法化这一领域感到犹豫,但加密货币收入和利润依然受到了特别关注。对这一问题的不同解决方法将会对不同成员国的公民造成不同的影响。

【区块链人才需求量激增 平均薪资超2万元】

《2018旺季人才趋势报告》对近期大热的区块链、人工智能等领域人才招聘现状进行了解读。数据表明,区块链人才需求暴涨,月工资超过2万元。据悉,区块链相关岗位的招聘需求自2017年下半年开始快速增长,2017年11月之前,相关岗位的平均招聘薪资为2.32万元。2017年11月之后,区块链相关岗位的平均招聘薪资达到2.58万元。今年前两个月,区块链相关人才招聘需求已经达到2017年同期的9.7倍,增速虽高于其他互联网职位,但存量仍远低于实际需求。

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